이사회

이사회 구성(2022년 3월 기준)

이사회 구성현황 사내이사 조성현
구분 사내이사
성명 조성현
현직 대표이사 (CEO, 자동차 Sector장)
최초 선임일 2021.03
임기만료일 2024.03
이사회 구성현황 사내이사 김광헌
구분 사내이사
성명 김광헌
현직 대표이사 (CSO)
최초 선임일 2020.03
임기만료일 2023.03
이사회 구성현황 사내이사 정몽원
구분 사내이사
성명 정몽원
현직 전체총괄
최초 선임일 -
임기만료일 2023.03
이사회 구성현황 사외이사 김한철
구분 사외이사
성명 김한철
현직 법무법인 광장 고문
최초 선임일 2017.03
임기만료일 2023.03
이사회 구성현황 사외이사 김경수
구분 사외이사
성명 김경수
현직 법무법인 율촌 변호사
최초 선임일 2017.06
임기만료일 2023.05
이사회 구성현황 사외이사 박기찬
구분 사외이사
성명 박기찬
현직 前 SJL파트너스 부대표
최초 선임일 2020.03
임기만료일 2023.03
이사회 구성현황 사외이사 박선영
구분 사외이사
성명 박선영
현직 동국대학교 경제학과 조교수
최초 선임일 2022.03
임기만료일 2025.03

이사회 운영현황

1차 정기(2021.02.03)

의안내용 가결 여부
2020년 ESG 활동 결과 및 2021 년 계획 보고 보고
2020년 투명경영위원회 결과 보고
MHE 지분 계약 체결 승인 가결
Joint Venture 설립 승인
2021년 사업계획 승인 2020 년 경영실적 보고 포함
2021년 Start up 투자한도 및 투자유가증권 처분 위임 승인
제 7 기 재무제표 및 영업보고서 승인
제 7 기 정기 주주총회 개최 및 안건 승인
2021년 사채 발행 한도 승인
해외법인 (MCM) 지급 보증 승인
계열사간내부거래 승인

임시(2021.02.25)

의안내용 가결 여부
내부회계관리제도 운영 실태 보고 보고
내부회계관리제도 평가 보고
사모사채 발행 결과 보고

임시(2021.03.19)

의안내용 가결 여부
대표이사 선임의 건 가결
투명경영위원회 위원 선임의 건

2차 정기(2021.04.30)

의안내용 가결 여부
2021년1분기 경영실적 보고 보고
VW Suspension 수주 보고
제13회 공모사채(ESG채권) 발행 결과 보고
임원 보수 규정 개정 승인 가결
원화/외화 장기 차입금 신규 약정 승인
폴란드 법인(MCP) 차입 지급보증및 자본금불입 승인
유럽법인(MCE) 차입 지급보증 승인

임시(2021.06.09)

의안내용 가결 여부
원화 장기 차입금 신규 약정 승인 가결
분할계획서 승인
임시 주주총회 개최 및 안건 승인

3차 정기(2021.07.30)

의안내용 가결 여부
2021년 2분기 경영실적 보고 보고
2021년 2분기 Start-up 투자현황 보고
Project DAN 진행 경과 및 향후 일정 보고
2021년 Start-up 투자 한도 증액 승인 가결
원화 장기 차입금 신규 약정 승인
멕시코 법인(MCM) Term Loan 연장 지급보증 승인

임시(2021.08.18)

의안내용 가결 여부
자사주 처분 승인 가결
원화 장기 차입금 신규 약정 승인

임시(2021.09.02)

의안내용 가결 여부
분할경과 보고 및 공고 승인 가결
Start-up지분투자 승인

4차 정기(2021.10.29)

의안내용 가결 여부
2021년3분기 경영실적 보고 보고
2021년 3분기 Start-up 투자현황 보고
MCB Intercompany Loan 결과 보고
이사회 규정 일부 개정 승인 가결
사외이사후보추천위원회 규정 제정 승인
이사회 활동 평가체계 구축 승인
2022년 Financing 한도 승인
원화 장기 차입금 연장 승인
신규 여신한도 승인

소위원회 구성2022년 3월 말 현재

감사위원회
  • 구성 : 김한철 이사(위원장), 김경수 이사, 박선영 이사
  • 역할 : 회계 및 업무에 대한 감사
감사위원회 규정
사외이사후보 추천위원회
  • 구성 : 김한철 이사(위원장), 김경수 이사, 김광헌 이사
  • 역할 : 사외이사 후보 추천
지속가능경영위원회
  • 구성 : 김경수 이사(위원장), 김한철 이사, 박기찬 이사
  • 역할 : 계열회사와의 내부거래 현황에 대해 조사 및 법규에 위반되는 내부거래에 대해 이사회에 시정 조치 건의
    ESG 관련 활동 보고 및 심의
    기타 위원회가 중요하다고 판단하는 사안에 대하여 보고를 받으며 이에 대해 심의 의결
투명경영위원회 규정