이사회

이사회 구성 현황(2020년 9월초 현재)

이사회 구성 현황 표
구분 성명 현직 최초 선임일 임기 만료일 임원배상 책임보험
사내이사 정몽원 (주)만도 대표이사 (CEO) 2020.03 2023.03 가입
김광헌 (주)만도 대표이사 (Korea ER Center장) 2020.03 2023.03 가입
사외이사 김한철 법무법인 광장 고문 2020.03 2023.03 가입
김경수 법무법인 율촌 변호사 2020.03 2023.03 가입
이인형 자본시장연구원 부원장 2020.03 2023.03 가입
박기찬 前 SJL파트너스 부대표 2020.03 2023.03 가입

이사회 운영현황

회차 개최일자 의안내용 가결 여부
정기 1차 2020.02.05 2019년 경영실적 보고 및 2020년 사업계획 승인 가결
2020년 Start-up 투자한도 승인
제6기 재무제표 및 영업보고서 승인
제6기 정기 주주총회 개최 및 안건 승인
제10회 공모사채 발행 승인
해외 법인(MCM, MMT) 지급 보증 승인
계열사간 내부거래 승인
임시 2020.02.26 판교 테크노벨리 Next M(제2 연구소)신축공사 도급 승인의 건 가결
내부회계관리제도 운영실태 보고 (대표이사) 보고
내부회계관리제도 평가결과 보고 (감사위원장)
제2회 신종자본증권 발행 결과 보고
임시 2020.03.20 대표이사 선임의 건 가결
사외이사후보추천 위원회 위원 선임의 건
투명경영위원회 위원 선임의 건
원화 장기차입 승인의 건
제10회 공모사채 발행 승인의 건
코로나19 대응방안 및 영향 보고 보고
유휴인력 효율화 방안 보고
임시 2020.03.24 IT자산 효율화를 위한 양수 승인의 건 가결
Next M 시설자금 차입 승인
정기 2차 2020.04.23 2020년 1분기 경영실적 보고 보고
2020년 1분기 Start-up 투자현황 보고
최근 재무 Issue 보고
주물사업부 구매전환 승인 가결
원화 장기 차입금 신규 약정 승인
Intercompany Loan 한도 승인
브라질 법인(MCB) 자본금 불입 승인
Next M 신축자금 담보설정 승인
정기 4차 2020.07.30 2020년 2분기 경영실적 보고 보고
2020년 2분기 Start-up 투자현황 보고
만도 성장 Story
2020년 상반기 주요 재무활동 보고
토지 재평가 승인 가결
원화 장기 차입금 신규 약정 승인
신규 여신한도 승인
해외법인 (MCB, MCM, MCP) 차입 지급보증 승인

소위원회 구성2020년 3월 말 기준

감사위원회
  • 구성 : 김한철, 김경수, 이인형 (사외이사 3인)
  • 역할 : 회계 및 업무에 대한 감사
감사위원회 규정
사외이사후보
추천위원회
  • 구성 : 김한철, 김경수(사외이사 2인), 사내이사 1명
  • 역할 : 사외이사 후보 추천
투명경영위원회
  • 구성 : 김경수, 이인형, 박기찬 (사외이사 3인)
  • 역할 : 계열회사와의 내부거래 현황에 대해 조사 및 법규에 위반되는 내부거래에 대해 이사회에 시정 조치 건의
    ESG 관련 활동 보고 및 심의
    기타 위원회가 중요하다고 판단하는 사안에 대하여 보고를 받으며 이에 대해 심의 의결
투명경영위원회 규정